Мы не можем заранее предугадать, пройдёт ли транзакция проверку, так как она проверяется в моменте по большому количеству параметров.

Если вам интересно узнать, какой путь прошла полученная вами криптовалюта, то вы можете использовать специальные сервисы для AML-проверок. Оценка сторонних сервисов не дает гарантий, что транзакция пройдет проверку в Walt, но поможет примерно понять источник криптовалюты, откуда она была заведена, кому принадлежала и с какими сервисами имеет связь.