Это стандартная процедура, которая помогает нам понять, что криптоактивы не представляют риска для нашего сервиса и средств клиентов. Использование криптоактивов всегда связано с рисками, которые возникают из-за особенностей блокчейн-технологий. Часто злоумышленники могут использовать анонимность операций в блокчейне для мошеннических схем или как инструмент для легализации незаконно полученных средств.

Так как Walt — кастодиальный сервис, мы обязаны проводить проверки AML (Anti-Money Laundering — меры по борьбе с отмыванием денег). Walt работает для клиентов и сообщества, защищая финансовую систему от мошенников, террористов, нарушителей санкций, распространителей оружия и тех, кто пытается совершать другие виды финансовых преступлений.